![信用证诈骗行为怎么处理]( "信用证诈骗行为怎么处理")
- 信用证诈骗罪的量刑标准，根据《刑法》第一百九十五条规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特...
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![如何对信用证诈骗罪进行认定]( "如何对信用证诈骗罪进行认定")
- 对信用证诈骗罪进行认定的方式是：1、客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权;2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为;3、主体是一般主体，即凡具备刑事责任能...
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![国际贸易中的信用证有哪些特点]( "国际贸易中的信用证有哪些特点")
- 信用证特点：1、信用证付款的条件下，开证银行是第一付款人。故信用证付款是一种银行信用。2、信用证是独立于买卖合同之外的一种自足的文件。3、信用证项下付款是一种单据的买卖。出口商交货后提出的单据，只要做到与信用证条款相符，“单证一致，单单一致”，银行就保证向出口商支...
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![信用证诈骗罪数额认定标准是什么]( "信用证诈骗罪数额认定标准是什么")
- 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。【法律依据】《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中的规定，“诈骗公私财物价值三...
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![信用证诈骗罪追诉标准]( "信用证诈骗罪追诉标准")
- 根据最高人民检察院、公安部〈关于经济犯罪案件追诉标准的规定〉的规定，进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。【法律依据】《刑法》第...
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![银行保函和信用证区别是什么]( "银行保函和信用证区别是什么")
- 1、银行付款条件：信用证的目的是为了保证交易的正常进行；银行保函的目的是在交易无法按计划进行时尽量减少损失；2、适用范围：信用证一般用于货物买卖；银行保函一般用于货物买卖、借贷款、工程承包、招投标等；3、需要的材料：信用证是需要履行方提供完整的信用证上规定的资料；而银...
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![应付国内信用证在哪个科目核算]( "应付国内信用证在哪个科目核算")
- 应付国内信用证在应付账款科目核算。科目介绍：应付账款是企业应支付但尚未支付的手续费和佣金。是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于...
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![对信用证诈骗罪是如何处罚的]( "对信用证诈骗罪是如何处罚的")
- 对信用证诈骗罪的处罚依据《刑法》第一百九十五条，信用证诈骗罪有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有...
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![信用证的结算方式特点是什么]( "信用证的结算方式特点是什么")
- 1、安全性高。由于信用证结算是一种银行信用，开证银行以自己的信用作为付款保证，收汇有了较高保障。2、手续繁、费用多。采用信用证结算方式，履行开证、通知、审证、交单、审单、垫付、偿付、赎单等一系列手续，手续较为复杂，需要支付较高的费用。3、资金负担比较均衡。开证时...
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![触犯信用证诈骗罪如何处罚]( "触犯信用证诈骗罪如何处罚")
- 根据《刑法》第195条规定，处罚如下，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以...
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![国际信用证交易的流程是什么]( "国际信用证交易的流程是什么")
- 1、首先需要买卖双方进行沟通协商在贸易合同中进行规定。2、然后买方在银行开立以卖方为受益人的信用证，在卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后装运货物。3、卖方将单据向指定银行提交，然后银行按照信用证审核单据。4、审核通过后将单据寄送开证行，开证行审核单...
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![简述信用证的特点]( "简述信用证的特点")
- 1、信用证是一项自足文件。信用证不依附于买卖合同，银行在审单时强调的是信用证与基础贸易相分离的书面形式上的认证；2、信用证方式是纯单据业务。信用证是凭单付款，不以货物为准。只要单据相符，开证行就应无条件付款；3、开证银行负首要付款责任。信用证是一种银行信用，它是银...
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![信用证保证金的比例是多少]( "信用证保证金的比例是多少")
- 保证金是指用于核算存入银行等金融机构各种保证金性质的存款。信用证交纳保证金的比例，是根据开证申请人在开证银行的授信情况的不同而不同，如果开证申请人在开证行没有授信，那么需要交纳100%的保证金;如果开证申请人在开证行有授信。根据授信的情况不同，开证保证金的比例不...
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![信用证诈骗罪如何立案]( "信用证诈骗罪如何立案")
- 信用卡诈骗的数额为5000元起时，可以立案。【法律依据】根据《最高人民检察院、最高人民法院，关于办理信用卡诈骗犯罪案件，具体适用法律若干问题的解释》规定，个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在5000元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告...
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![出口信用证多收汇了怎么退]( "出口信用证多收汇了怎么退")
- 出口信用证多收汇了可以去经办银行直接办理退汇，如果超过180天或不是原路退回的，必须先去外汇局审批，审批通过取得《登记表》后，持登记表去银行办理退汇即可。收汇，指出口企业在出口货物或提供服务等而产生的应收货款，从境外汇入的外币到境内指定收汇银行的外币账户上的过程。...
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![信用证诈骗罪犯罪构成是什么]( "信用证诈骗罪犯罪构成是什么")
- 信用证诈骗罪犯罪构成主要是：1、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。3、本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年...
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![国内信用证可以转让吗]( "国内信用证可以转让吗")
- 国内信用证可以转让。信用证转让是指可转让的信用证的所有权力全部或是一部分转让给信用证获益者(第一获益人)所指定的第三者(第二获益人)。更换单据的转让只允许更换发票和汇票。其他信用证所规定的文件必须由受让人通过银行递交。无需更换单据的转让指银行只需要使用受...
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![信用证中narrative是什么意思]( "信用证中narrative是什么意思")
- 信用证中narrative的意思是指叙述、描述的意思，一般是指上文中提到的某一方面或条款或者是原证中某一方面的相关内容。信用证是指由银行开证行依照申请人的要求和指示或自己主动，在符合信用证条款的条件下，凭规定单据向第三者受益人或其指定方进行付款的书面文件。即信用证...
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![国内信用证是什么]( "国内信用证是什么")
- 国内信用证(简称信用证)是适用于国内贸易的一种支付结算方式，是开证银行依照申请人(购货方)的申请向受益人(销货方)开出的有一定金额、在一定期限内凭信用证规定的单据支付款项的书面承诺。我国信用证为以人民币计价，不可撤销的跟单信用证。不可撤销信用证，是指信用证开具后...
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![信用证的特点]( "信用证的特点")
- 信用证，是指银行根据进口人（买方）的请求，开给出口人（卖方）的一种保证承担支付货款责任的书面凭证。在信用证内，银行授权出口人在符合信用证所规定的条件下，以该行或其指定的银行为付款人，开具不得超过规定金额的汇票，并按规定随附装运单据，按期在指定地点收取货款。信用证方式有三个...
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![什么是信用证啊]( "什么是信用证啊")
- 信用证是银行用以保证买方或进口方有支付能力的凭证。在国际贸易活动中，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行做为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活...
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![信用证诈骗罪怎么认定]( "信用证诈骗罪怎么认定")
- 根据《刑法》第一百九十五条规定，信用证诈骗罪认定的情形有：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;(二)使用作废的信用证的;(三)骗取信用证的;(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。...
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![什么是信用证出口押汇]( "什么是信用证出口押汇")
- 信用证出口押汇是对出口商提供的一种出口融资，出口押汇是指在出口商发运货物之后，将单据提交银行，银行在审核单证相符后，在开证行对未付单据付款之前，先向出口商付款，再凭全部单据向进口商收回贷款本息的融资行为。出口押汇是指企业（信用证受益人）在向银行提交信用证项下单据议付...
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![信用证上的押汇是什么意思]( "信用证上的押汇是什么意思")
- 信用证上的”押汇“是指企业或信用证受益人在向银行提交信用证项下单据议付时，银行根据企业的申请，凭企业提交的全套单证相符的单据作为质押进行审核，审核无误后，参照票面金额将款项垫付给企业，然后向开证行寄单索汇，并向企业收取押汇利息和银行费用并保留追索权的一种短期出口...
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![即期信用证有效期是多久]( "即期信用证有效期是多久")
- 即期信用证，是指开证行或付款行收到符合信用证条款的汇票和单据后，立即履行付款义务的信用证。国际贸易结算中使用的大部分是即期信用证。一般即期信用证的期限为一个月到三个月之间。《国际惯例》规定：有效期是由开证人决定的，一般开征申请人会定在交货期20天左右。规定受益...
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知知馆
