加強反洗錢內容部控制的意義是
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1、洗錢行為具有嚴重的社會危害性,它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽,而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定,具有極大地破壞作用。
2、 近年來,隨着走 私、毒 品、貪 污賄 賂等犯罪不斷髮生,非法轉移資金活動大量存在,我國的洗錢問題日漸突出。
3、由於缺乏對洗錢行為的預防監控措施,導致不能及早發現犯罪線索,影響了追查、打擊洗錢犯罪及其上游犯罪和追繳犯罪所得。
4、政府和社會各界關於完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。
標籤:
反洗錢
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