- 騙貸罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。最高人民檢察院、公安部於2010年5月出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十七條規定,凡以欺騙手段取...
- 17543
- 違法發放貸款罪的犯罪主體可以是單位,因此違法發放貸款罪可以是單位犯罪。【法律依據】根據《刑法》第一百八十六條,銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或...
- 28804
- 違法放高利貸可能構成非法經營罪。2019年10月21日,全國掃黑辦召開新聞發佈會,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合發佈了《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》,明確規定:違反國家規定,未經監管部門批准,或者超越經營範圍,以營利為目的,經常性地向社會不特定...
- 27106
- 高利轉貸罪判處七年以下有期徒刑或者拘役。【法律依據】根據《刑法》第一百七十五條,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得...
- 8292
- 貸款詐騙罪不屬於單位犯罪。《刑法》第一百九十三條規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五...
- 23448
- 騙取貸款罪和貸款詐騙罪,這兩個罪字面上意思感覺差不多,都是與貸款有關係,容易產生混淆,但實際上這兩個是不同的概念。那麼二者都有哪些區別呢?騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。貸款詐騙罪...
- 17151
- 貸款詐騙罪的刑罰標準是:根據《刑法》第一百九十三條規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五...
- 25215
- 套路貸最常見的是詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪。《中華人民共和國刑法》第266條:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十...
- 10268
- 一般來講,如果只是簡單的放高利貸行為的話,那麼只是違法的行為,並不會涉及到刑事犯罪,但如果情節比較特殊,那麼就會構成犯罪。放高利貸可能構成的犯罪:1、在高利貸活動中,高利借貸再高利轉貸達到一定數額標準的,即構成非法吸收公眾存款罪;2、以轉貸為目的,套取金融機構信貸資金高利...
- 5501
- 認定貸款詐騙罪的成立條件可以從以下幾方面分析:1、行為人主觀上必須具有“非法佔有目的”,即有將銀行或者其他金融機構貸款非法據為己有的目的。2、行為人必須有詐騙銀行或者其他金融機構的貸款的行為。3、詐騙貸款要達到數額較大,才構成犯罪,這是區分罪與非罪的重要界限。...
- 7244
- 貸款詐騙罪判多少年,根據《刑法》第一百九十三條規定,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特...
- 26312
- 這種情況可能涉嫌高利轉貸罪。《刑法》第一百七十五條:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯...
- 20174
- 根據《刑法》第一百九十三條對貸款詐騙罪的規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以...
- 22383
- 騙取貸款罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。本罪的法定刑為:處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有...
- 4605
- 根據《刑法》第一百七十五條之一騙取貸款、票據承兑、金融票證罪,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特...
- 7804
- 如果出借人實施了一個足以使借款人產生認識錯誤的欺騙行為,借款人因為上當受騙而支付高額利息,那麼出借人成立詐騙罪、既遂。如果出借人實施了一個足以使借款人產生認識錯誤的欺騙行為,但是借款人沒有被騙,那麼出借人構成詐騙罪,但是成立未遂。由此可見,套路貸案件構成詐騙罪的...
- 20171
- 認定貸款詐騙罪的成立條件可以從以下幾方面分析:1、行為人主觀上必須具有“非法佔有目的”,即有將銀行或者其他金融機構貸款非法據為己有的目的。2、行為人必須有詐騙銀行或者其他金融機構的貸款的行為。3、詐騙貸款要達到數額較大,才構成犯罪,這是區分罪與非罪的重要界限。...
- 27986
- 根據《刑法》第175條規定,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對...
- 28137
- 高利貸的立案標準根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第26條規定:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的;2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬...
- 21972
- 1、兩者侵犯的客體不同。儘管兩者侵犯的都是複雜客體,且都包括侵犯了財產所有權,但側重點不同。合同詐騙罪侵犯的客體主要是合同監管制度;而貸款詐騙罪侵犯的客體則主要是金融管理秩序。2、兩者發生的場合不同。合同詐騙罪發生在簽訂、履行合同的過程中;而貸款詐騙罪發生在...
- 10044
- 網貸逾期不還的有可能是構成犯罪的,可能構成信用卡詐騙罪或貸款詐騙罪。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在5000元以上的;“惡意透支”,超過規定限額或者規定期限透支,數額在一萬元以上的。並且...
- 3001
- 《刑法》第一百九十三條,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有...
- 30935
- 根據《刑法》第175條規定,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對...
- 30219
- 企業從金融機構拿到貸款,然後借給別的企業,還收取高額利息,這種行為觸犯我國法律,該行為是高利轉貸罪。刑法條文第一百七十五條規定:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨...
- 8232
- 套路貸一般構成詐騙罪,另外,還有可能涉及敲詐勒索、非法拘禁等罪行。一般情況下,套路貸分為以下五個步驟:1、製造民間借貸假象;2、製造銀行流水痕跡;3、單方面肆意認定違約;4、惡意壘高借款金額;5、軟硬兼施索債。套路貸判刑標準為:1)詐騙公私財物,數額較大(2000元以上)的,處三年以下有...
- 22909