![卖卡给别人洗钱怎么判]( "卖卡给别人洗钱怎么判")
- 卖卡给别人洗钱属于提供资金账户用于洗钱的行为，根据《刑法》规定，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。...
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![洗钱和非法集资怎么惩罚]( "洗钱和非法集资怎么惩罚")
- 根据《刑法》第191条规定，洗钱的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第192条规定，以非法占有...
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![银行卡洗钱是什么意思]( "银行卡洗钱是什么意思")
- 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。银行卡洗钱简单来说，就是一些来源不正的钱利用正当的途径转移到银行卡，然后在提现或转账等。需要注意的是，按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中...
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![洗钱怎么判刑]( "洗钱怎么判刑")
- 洗钱罪的判刑年限依据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处...
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![达到什么标准才算洗钱]( "达到什么标准才算洗钱")
- 根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...
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![信用卡洗钱是什么意思]( "信用卡洗钱是什么意思")
- 信用卡洗钱是指利用信用卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程的总称。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...
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![网络洗钱有刑事责任吗]( "网络洗钱有刑事责任吗")
- 网络洗钱如构成洗钱罪则需承担刑事责任。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上...
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![无意帮人洗钱犯法吗]( "无意帮人洗钱犯法吗")
- 无意帮人洗钱是不犯法的，洗钱罪的主观要件是故意。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之...
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![洗钱100万怎么判刑]( "洗钱100万怎么判刑")
- 洗钱100万是洗钱罪，没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯...
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![卡借给别人洗钱了要坐牢吗]( "卡借给别人洗钱了要坐牢吗")
- 这要看当事人在借出银行卡之时是否知情，如果在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的，但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情，另外，要及时停止，把卡要回来。【法律依据】《刑法》第一百...
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![参与洗钱但是不知情怎么判]( "参与洗钱但是不知情怎么判")
- 不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其...
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![洗钱式发薪是什么意思]( "洗钱式发薪是什么意思")
- 洗钱式发薪：当代一些年轻人经常使用花呗、借呗、信用卡等产品，导致每个月身背巨额欠款。因此，每月工资一发到手就去还这些欠款了，速度及其之快，彷佛是洗钱一样，所有薪水瞬间蒸发。因此，这种发薪水的情景被称为洗钱式发薪。...
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![银行卡给别人洗钱有什么后果]( "银行卡给别人洗钱有什么后果")
- 银行卡给别人洗钱有可能构成洗钱罪，被依法追究刑事责任。【法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列...
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![洗钱判几年]( "洗钱判几年")
- 洗钱的行为会构成我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪。根据刑法第一百九十一条规定，洗钱的具体处罚如下：1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来...
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![法律规定洗钱怎么判刑处罚的]( "法律规定洗钱怎么判刑处罚的")
- 根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑...
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![什么是洗钱]( "什么是洗钱")
- 洗钱(MoneyLaundering)是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。"洗钱"一词，源于二十世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通...
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![办卡洗钱一般判刑多久]( "办卡洗钱一般判刑多久")
- 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、...
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![公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪]( "公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪")
- 公司洗钱，公司的法人涉嫌洗钱罪。洗钱罪将被没收实施犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】《刑法》第191条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪...
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![洗钱的主要方式包括什么]( "洗钱的主要方式包括什么")
- 洗钱的主要方式包括：(一)提供资金账户;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(四)协助将资金汇往境外;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。...
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![网赌洗钱挣佣金犯法吗]( "网赌洗钱挣佣金犯法吗")
- 犯法，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条赌博罪以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法...
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![警察抓洗钱的要什么证据]( "警察抓洗钱的要什么证据")
- 人证物证，银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。法律依据：《刑事诉讼法》第50条证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述...
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![洗钱包括哪些阶段]( "洗钱包括哪些阶段")
- 洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。融合阶段，是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体，为犯罪所得提供表面的合法掩饰...
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![银行怎么判断洗钱行为]( "银行怎么判断洗钱行为")
- 1、银行判断洗钱行为就是看账户是否有将非法所得合法化的行为。界定银行帐户洗黑钱：账户业务发生频繁,转入转出金额大。没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。2、主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。将毒品犯罪、...
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![银行卡流水多少算洗钱]( "银行卡流水多少算洗钱")
- 1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。2、国家为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在规定的额度范围，各商业银行要向当地中国人民银行报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报...
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![诈骗洗钱怎么判]( "诈骗洗钱怎么判")
- 诈骗洗钱罪，如果是在判决宣告前一人犯诈骗罪以及洗钱罪的，除了已经判处死刑、无期徒刑的以外，还要在刑期的总和内，根据情节决定具体的执行刑期。但是最高管制的刑期不能超过三年，拘役的时间最长不超过一年；有期徒刑的总刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年；总刑期在三十五年以...
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知知馆
