什麼叫一次性金融服務
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含義:是指不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性的金融服務方式。
一次性金融服務識別要點如下:
1、瞭解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人;
2、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明檔案;
3、登記客戶身份基本資訊;
4、留存有效身份證件或其他身份證明檔案的影印件或影印件。
標籤:
金融服務
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