![什麼叫洗錢]( "什麼叫洗錢")
- 洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃税等。如：某人有權，經常有人向其行賄，為掩人耳目，此人讓其妻辭職開一飯店，待有人問其財產來源時，曰：其妻開飯店所得。這就是洗錢。...
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![洗錢包括哪些階段]( "洗錢包括哪些階段")
- 洗錢行為主要包括處置、離析和融合三個階段。處置階段，是指將犯罪所得投入到清洗系統的過程，是最容易被發現的階段。離析階段，是通過複雜的金融交易，將犯罪所得與其來源分開，並進行最大限度的分散。融合階段，是將分散的犯罪所得與合法財產融為一體，為犯罪所得提供表面的合法掩飾...
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![地下錢莊洗錢怎麼判刑]( "地下錢莊洗錢怎麼判刑")
- 根據《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑...
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![銀行卡洗錢判多久]( "銀行卡洗錢判多久")
- 根據《刑法》第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有...
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![網絡洗錢有刑事責任嗎]( "網絡洗錢有刑事責任嗎")
- 網絡洗錢如構成洗錢罪則需承擔刑事責任。根據《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上...
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![洗錢容易被發現嗎]( "洗錢容易被發現嗎")
- 洗錢容易被發現，洗錢有犯罪情節就會被判刑。【法律依據】《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性...
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![多少金額定為洗錢]( "多少金額定為洗錢")
- 根據我國《刑法》的規定，洗錢罪沒有數額標準，只要符合法定的情形即可被追究刑事責任。《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和...
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![客户洗錢風險等級分類的原則]( "客户洗錢風險等級分類的原則")
- 一，綜合性原則。客户洗錢風險等級分類工作必須以“瞭解你的客户”為原則，在綜合考慮和分析客户的地域、行業、身份、交易目的、交易特徵等各類因素及信息的基礎上進行分類。二，定量與定性相結合原則。在對客户的國籍、行業、職業等定性指標進行分析的同時，還應對客户資金流量...
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![信用卡洗錢是什麼意思]( "信用卡洗錢是什麼意思")
- 信用卡洗錢是指利用信用卡消費，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，並使之成為表面上看來源合法的所有犯罪活動和過程的總稱。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐...
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![銀行卡洗錢是什麼意思]( "銀行卡洗錢是什麼意思")
- 洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。銀行卡洗錢簡單來説，就是一些來源不正的錢利用正當的途徑轉移到銀行卡，然後在提現或轉賬等。需要注意的是，按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中...
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![洗錢式發薪是什麼意思]( "洗錢式發薪是什麼意思")
- 洗錢式發薪：當代一些年輕人經常使用花唄、借唄、信用卡等產品，導致每個月身背鉅額欠款。因此，每月工資一發到手就去還這些欠款了，速度及其之快，彷佛是洗錢一樣，所有薪水瞬間蒸發。因此，這種發薪水的情景被稱為洗錢式發薪。...
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![網絡洗錢被逮住了會怎麼辦]( "網絡洗錢被逮住了會怎麼辦")
- 網絡洗錢被逮住了會處以五年以下的有期徒刑或者拘役。我國相關的法律規定，網絡犯罪涉及洗錢的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，並處或者是單處以洗錢數額百分之五以上百分之二十以下的罰款，情節嚴重的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以...
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![參與洗錢但是不知情怎麼判]( "參與洗錢但是不知情怎麼判")
- 不構成犯罪，不會判刑。洗錢罪認定的前提就是明知，如果參與洗錢但是不知情，則不構成犯罪，更不會判刑。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其...
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![幫人洗錢拿佣金犯法嗎]( "幫人洗錢拿佣金犯法嗎")
- 幫人洗錢拿佣金犯法，只要是幫其他人洗錢，並且自己知道是洗錢的行為的話，這種情況會構成犯罪，到時候有可能會在五年以下的有期徒刑，而且還會處於洗錢數額的百分比罰款，情節嚴重的話，就在五年以上十以下的有期徒刑。構成洗錢罪的，沒收實施上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益，處五年以...
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![什麼是洗錢]( "什麼是洗錢")
- 洗錢(MoneyLaundering)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質使用假名矇騙，使其在形式上合法化。"洗錢"一詞，源於二十世紀初，美國舊金山一家飯店老闆發現骯髒的錢幣常常會弄髒顧客漂亮的手套，於是就將在飯店流通...
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![詐騙洗錢怎麼判]( "詐騙洗錢怎麼判")
- 詐騙洗錢罪，如果是在判決宣告前一人犯詐騙罪以及洗錢罪的，除了已經判處死刑、無期徒刑的以外，還要在刑期的總和內，根據情節決定具體的執行刑期。但是最高管制的刑期不能超過三年，拘役的時間最長不超過一年；有期徒刑的總刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年；總刑期在三十五年以...
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![洗錢怎麼判刑]( "洗錢怎麼判刑")
- 洗錢罪的判刑年限依據《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處...
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![洗錢100萬判刑多久]( "洗錢100萬判刑多久")
- 洗錢100萬判刑是處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下...
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![銀行卡給別人洗錢有什麼後果]( "銀行卡給別人洗錢有什麼後果")
- 銀行卡給別人洗錢有可能構成洗錢罪，被依法追究刑事責任。【法律依據】《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列...
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![洗錢100萬怎麼判刑]( "洗錢100萬怎麼判刑")
- 洗錢100萬是洗錢罪，沒收實施犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。【法律依據】《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯...
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![賣卡給別人洗錢怎麼判]( "賣卡給別人洗錢怎麼判")
- 賣卡給別人洗錢屬於提供資金賬户用於洗錢的行為，根據《刑法》規定，一般會處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。...
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![警察抓洗錢的要什麼證據]( "警察抓洗錢的要什麼證據")
- 人證物證，銀行流水證明等都可以。可以用於證明案件事實的材料，都是證據。證據包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。證據必須經過查證屬實，才能作為定案的根據。法律依據：《刑事訴訟法》第50條證據包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述...
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![銀行卡給別人洗錢有哪些後果]( "銀行卡給別人洗錢有哪些後果")
- 銀行卡給別人洗錢有可能構成洗錢罪，被依法追究刑事責任。【法律依據】《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列...
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![達到什麼標準才算洗錢]( "達到什麼標準才算洗錢")
- 根據我國刑法的規定，洗錢罪並沒有規定數額的標準，只要符合法定的情形的，就可以按洗錢罪追究當事人的刑事責任。【法律依據】《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的...
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![儘管對洗錢有不同的定義]( "儘管對洗錢有不同的定義")
- 儘管對洗錢有不同的定義，但各國和國際組織在對洗錢活動本質的理解上基本達成了共識，即洗錢是將非法收入合法化的過程。非法收入在我國是指單位或個人利用不正當的手段違反國家的法律和政策規定而取得的財物，如用非法倒賣物資、買空賣空、轉包漁利、居間牟利、弄虛作假、騙錢...
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知知館
